В Эквадоре накрыли связанную с наркотиками российскую "черную прачечную", отмывшую более миллиарда долларов
11.09.2015
На пресс-конференции министр внутренних дел Диего Фуэнтес информировал общественность о том, что в Эквадоре раскрыта преступная сеть, члены которой за 10 лет отмыли в разных банках более 1 миллиарда долларов, полученных незаконным путем. В состав группы входил россиянин Дмитрий М. (прим. О.М. - по всей видимости речь идет о Дмитрии Мартинесе Dmitry/Dmitri Martínez/Martines называемом ранее в некоторых репортажах (1, 2, 3) как ruso-cubano), который находится в розыске по линии Интерпола, сообщает сайт МВД Эквадора.
По итогам операций Eslabón 48 и 49, осуществленных эквадорскими правоохранительными органами на территории трех провинций, задержаны 5 человек. По данным следствия, они входили в состав криминальной сети, и с 2006 года "занимались аферами, в том числе, в российской банковской системе, благодаря деятельности Дмитрия М.", отметил Фуэнтес.
По словам источников, организация,представив ложные сведения, получила кредит в $ 159 млн в Банке Москвы, который впоследствии не выплачивала. Из этой суммыв $ 80 млн были направлены в Эквадор, а остальные в Коста-Рики и другие страны Латинской Америки, где работали филиалы.
Министр уточнил, что российский предприниматель "находится в Эквадоре в качестве официального представителя экономической группы JFC и является акционером фирмы Exbafrut (Эксбафрут), входящей в группу Grafindustric. Следствие в отношении сети по отмыванию денег эквадорские власти начали в 2014 году после конфискации тонны наркотиков, переправлявшихся в Кувейт. "Они были обнаружены в контейнере для бананов, принадлежавшем Exbafrut, — сообщил Фуэнтес.
Министерство внутренних дел Эквадора указало, что "следственный департамент МВД России ведет расследование в отношении Exbafrut в связи с ее вероятной причастностью к осуществлению аферы на сумму 159 миллионов долларов".
Ранее сообщалось, что спецоперация эквадорских правоохранительных органов проводилась по итогам расследования Управления по борьбе с отмыванием денег Генеральной прокуратуры страны. Расследование началось после получения прокуратурой Эквадора соответствующей информации от коллег из России по каналу сотрудничества.
Олег Москвин
|
|
5 лет назад:
JFC поскользнулась на бананах Один из крупнейших мировых производителей бананов Bonanza Fruit, входящая в российскую группу JFC, практически на месяц приостановила поставки из Эквадора (закупает здесь 85% товара). Действия JFC привели к конфликту с местными властями — Bonanza была исключена из проправительственной Ассоциации экспортеров Эквадора (AEBE). В компании уверяют, что на этот шаг их подтолкнул демпинг со стороны эквадорских поставщиков. Игроки рынка уверены, что импортер просто не смог сбыть закупленную в конце года продукцию. В начале января AEBE (участники ассоциации контролируют 60% рынка) распространила заявление о том, что входящая в JFC Bonanza Fruit Co.S.A. исключена из ассоциации за неисполнение контрактных обязательств по закупке бананов. Накануне этого в эквадорской газете El Universo было опубликовано письмо главы Bonanza Дмитрия Мартинеса в адрес министра сельского хозяйства Эквадора Рамона Эспинэлу. В нем говорилось, что компания отказывается от исполнения контрактов по закупке бананов в последние две недели декабря--первые две недели января из-за ввоза эквадорскими компаниями на рынки сбыта JFC нелегальных бананов по демпинговым ценам — ниже на $3 за ящик, чем установленная правительством Эквадора цена ($5,4). В ответ в той же газете министр пригрозил компании штрафными санкциями. Подробнее: |